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【新闻】阜阳两名90后小伙行骗被抓30多人莫名被列征信quot黑名单quot

发布时间:2020-10-14 19:04:29 阅读: 来源:燃烧器厂家

中安在线讯 据阜阳新闻网报道,先是冒用30多人的身份信息分期购买大量苹果手机转卖牟利,涉案金额20多万元;之后又打着销售电瓶车的幌子,伙同他人组团拉拢大批农户骗取金融公司贷款,涉案50多万元……阜阳两名90后小伙自以为找到了一个“发财致富”的门路,没想到警察很快找上门来。

2016年6月,阜阳市民孙女士在银行办理住房贷款手续时,吃惊地发现自己被列入个人征信系统的黑名单,显示她在一家消费金融公司办理的4500多元分期贷款逾期未交。

孙女士说,自己从未在网上或银行办理过贷款事项。她赶紧到辖区的颍泉公安分局报了案。

经过几个月的缜密侦查,颍泉警方发现,和孙女士一样被莫名其妙列入征信系统黑名单的有30多人,而案件主要指向颍泉区人朱刚(化名)和阜南人秦飞(化名)两名90后小伙身上。

“从2015年8月至2016年3月,短短几个月内,朱刚和秦飞等人借助他人遗失的二代身份证,先在银行开户办卡,然后在网上申请消费分期贷款,成功购买几十部价值五六千元的苹果手机,然后转卖套现,涉案金额20余万元。”颍泉公安分局刑警大队办案民警蒋守健介绍,该案件涉案资金较大,涉案人员较多,除了朱刚和秦飞,还有少数社会人员和一大批在校的大中专生。

究竟是如何成功拉拢这么多人入伙的?据朱刚等人交代,他们通过其他渠道弄到大批市民遗失的二代身份证,然后通过网络、校园QQ群等发出招聘兼职信息,许以高额回报,物色与这些二代身份证上的头像长得差不多的人员,招聘目标主要是警惕性低的在校大中专女生。如果招来的人员不太像,他们还会利用美容化妆等手段,打扮得更像一点。之后,安排这些兼职人员拿着二代身份证去银行办理银行卡等手续。

成功办理银行卡之后,朱刚等人安排熟悉人员到阜城一些手机店购买分期付款的苹果手机。据介绍,在这些手机店,普通消费者只要证明有固定收入,先交1000元的首付款,就能先购机后分月付款。

购买到手机之后,兼职人员就会获得五六百元的“劳务费”,也不用再分期付款。这些苹果手机,会立即被朱刚等人转卖到外地,牟取暴利。

办案民警蒋守健介绍,多次得手之后,朱刚等人并没有收手的打算。由于手头的二代身份证被列入征信系统黑名单,不能继续贷款,他们开始转移阵地和作案方式。

个体户王明(化名)在临泉县某乡镇经营电动车经销店,平时生意不太好。经人介绍,朱刚等人找到王明,私下达成协议,虚构电动车交易合同,套取网络贷款。

据侦查,从2016年7月至9月,朱刚和秦飞等伙同包括王明在内的5家电动车经营户,招揽中介人员,先后从阜阳周边县市区以及河南卫辉市、安徽宿州市、亳州市等地拉拢农户80余人,使用这些农户的身份证等信息,成功在一家金融公司办理了分期购车贷款手续。成功签单后,这些农户不能提走电动车,也不需要还款,但是会得到1000元―1500元不等的“回扣”。

这些农户办理分期贷款购车合约之后,很多人在分期还款一两期后便不再还款了。多次催要无果后,这家金融公司才意识到可能遭遇了团伙骗贷,于今年2月25日报警。

经警方侦查,朱刚、秦飞等涉嫌组团分期贷款购车从而套现诈骗,涉案金额高达50多万元。

近日,颍泉公安分局曹上飞专业队民警将涉案人员抓捕归案。目前,朱刚等因涉嫌金融诈骗被依法刑事拘留。案件正在进一步侦破之中。

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